昆侖銀行股份有限公司定于2024年5月9日（星期四）上午10:00（北京時(shí)間）以視頻方式在北京、克拉瑪依、烏魯木齊和上海四地召開本行2023年度股東大會。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　?。ㄒ唬﹫?bào)告事項(xiàng)

　　1.昆侖銀行監(jiān)事會對董事會及其成員2023年度履職評價(jià)的報(bào)告；

　　2.昆侖銀行監(jiān)事會對高級管理層及其成員2023年度履職評價(jià)的報(bào)告；

　　3.昆侖銀行2023年度監(jiān)事履職評價(jià)報(bào)告；

　　4.昆侖銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理工作報(bào)告；

　　5.昆侖銀行2023年度股東履職履約評估報(bào)告。

　?。ǘ徸h事項(xiàng)

　　1.關(guān)于昆侖銀行2023年度董事會工作報(bào)告的議案；

　　2.關(guān)于昆侖銀行2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案；

　　3.關(guān)于昆侖銀行2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案；

　　4.關(guān)于昆侖銀行2023年下半年利潤分配的議案；

　　5.關(guān)于昆侖銀行2024年經(jīng)營預(yù)算方案的議案；

　　6.關(guān)于昆侖銀行2024年投資框架建議計(jì)劃的議案；

　　7.關(guān)于選舉黃麗萍女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案；

　　8.關(guān)于選舉王建玲女士擔(dān)任昆侖銀行董事的議案；

　　9.關(guān)于修訂《昆侖銀行股份有限公司股東股權(quán)管理辦法》的議案；

　　10.關(guān)于昆侖銀行2024-2027年新增發(fā)行非資本類專項(xiàng)金融債的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1. 出資入股昆侖銀行的股東。

　　2. 全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3. 參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

　　4. 參加會議的法人股東（或股東代理人）請?jiān)诠蓶|大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián) 系 人：張昕 劉紅霞 肖朗 陳睿佳

　　聯(lián)系電話：（010）89026575 （0990）6372002

　?。?991）2371369  （021）20356612

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2024年4月19日